Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Відео дня

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій
    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов
    Рейдерство
  • Юрий Холодков
    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak
    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
21:00 ТОП важливих новин на «20 хвилин» від 7 по 14 липня, які ви могли пропустити 20:03 Три роки після удару: як Вінниця готується до Дня жалоби та хвилини мовчання photo_camera 19:32 На Вінниччині готуються надавати допомогу ігрозалежним 18:50 Насіннєвий завод — найстаріше підприємство Вінниці, яке відкрили німці photo_camera Від читача 15:10 Кінологічний центр — не розкіш, а потреба! 18:07 На Вінниччині заборонили відпочинок та купання на Дністрі 17:21 Шахрайство на ремонті доріг: підрядника судитимуть за крадіжку пів мільйона гривень 16:36 Козак Сіромаха презентував баладу «Моя Люба» — музичне зізнання жінці-берегині play_circle_filled 16:13 Трагедія на Південному Бузі: поблизу села Тростянчик загинув 29-річний чоловік 15:32 Зрубав ліс заради поля — на Гайсинщині фермер завдав збитків на 1,2 мільйона photo_camera 15:19 Україну «гойдатиме» від +20 до +40 градусів: прогноз погоди на тиждень 15:03 Кошовий отаман Іван Сірко народився у Мурафі: історики та краєзнавці це підтвердили 14:53 Британець Кайл Спрінг знову у Вінниці: завершив велопробіг через Європу заради дітей України play_circle_filled photo_camera 14:12 Вінничани вимагають повернути зупинку «Майдан Небесної Сотні» 14:02 Снайпери «Червоної Калини» розвінчують міфи про свою роботу: «Ми не одинаки, асистенти» photo_camera 13:13 Незламна оборона від ЗСУ: окупанти втратили 1240 бійців та купу техніки за добу photo_camera 12:05 «Ми кажемо вам дякуємо»: подружжя Зінченків оголосило про закриття ресторану в Києві 11:14 На Вінниччині горіли гектари стерні та житлові будинки photo_camera 10:20 Масове отруєння дорогою до Вінниці: 10 дітей госпіталізували з гострою кишковою інфекцією 09:21 На Вінниччині сапери знищили п'ять боєприпасів часів Другої світової війни photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up