Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Марія ЛЄХОВА

Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (34)

кримінал

Сьогодні у Вінниці

Цивілізована маївка на природі: скільки коштує орендувати будиночок чи бесідку у Вінниці

Як змінилися зарплати у Вінниці та сусідніх обласних центрах за рік. Порівнюємо актуальні пропозиції

Пісок із присмаком сибірки: чому в Сосонці люди знову повстали проти кар’єру

Стрілянина під час перевірки авто з вінницькими номерами на Хмельниччині. Загинув поліцейський

Інспектори з паркування працюють вже рік. Що про їх роботу кажуть вінницькі водії

Дивитись ще

Героям Слава!

Вінниця прощається із кавалером «Золотого хреста» Павлом Шибінським

«Поки в росії є мобілізаційний ресурс — війна триватиме». Розмова з військовими про фронт і майбутнє

Вінниця віддає останню шану Героям Тарасу Коциловському та Єгору Яремку

Коментарі (34)

Шеремет Олексій

вах. невже нема реальних злочинців?

1
Владимир Максимов

Рейдерство

1
Юрий Холодков

Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?

0
Viktor Dudchak

Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.

2