Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій
    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов
    Рейдерство
  • Юрий Холодков
    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak
    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
21:06 Вінничан штрафуватимуть за зайвий галас у лісах з 1 квітня 20:07 Коли вінничанам можна буде нарешті сховати парасольки та теплі куртки подалі у шафу play_circle_filled 19:13 Старі ціни та нові можливості: як вінницький зоопарк прийматиме гостей у квітні photo_camera 18:47 Студент і слюсар-ремонтник: як 20-річний Олександр Козак будує кар’єру на «Біогаз Ладижин» (Новини компаній) Від читача 07:37 ЕНЕРГІЯ, ДРАЙВ ТА МАЙБУТНЄ: ЯК ГАЙСИНСЬКА МОЛОДЬ ПІДКОРЮВАЛА НОВІ ВЕРШИНИ! 18:05 30 березня — День прогулянки в парку: як проста звичка впливає на здоров’я 17:53 «30 років прошу зрізати старі дерева на кладовищі»: жінка викликала поліцію на цвинтар у Калинівці 17:38 Клени, платани та тюльпанові дерева: де у Вінниці вже стартувало озеленення і що посадять цього сезону 17:15 У Гнівані 20-річний хлопець викрав авто і в’їхав у припарковану машину 17:03 Звільнення з ЗСУ через онкозахворювання дружини: підстави, документи та алгоритм дій 16:16 Скільки коштує життя у Вінниці та її містах-побратимах: порівняння зарплат і цін 16:04 Штрафи до 85 тисяч та обмеження волі: на Вінниччині оголосили «полювання» на браконьєрів 15:02 Нічний конфлікт у Вінниці: поліція затримала нападника з ножем photo_camera 14:08 Сім гектарів попелу за добу: на Вінниччині масово горять поля та екосистеми photo_camera 13:13 Дев'ять тисяч дронів-камікадзе за добу: як фронт витримав навалу сталевих птахів photo_camera 13:09 Від квартири за 11 грн до мільйонів готівки. Що задекларували заступники мера Вінниці? 12:07 Сучасна переробка замість звалищ: громада під Вінницею отримала нову спецтехніку photo_camera 11:15 Вогонь забрав життя літнього подружжя у Козятинській громаді photo_camera 10:40 Хочеш сісти за кермо цього року? ТОП-6 автошкіл Вінниці (партнерський проєкт) 10:09 Роботи на підстанціях та водогонах: вінничан попередили про відключення
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up