Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
- Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.
В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.
— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.
Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.
— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.
Читайте також:
Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити
Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху
Слідкуйте за новинами Вінниці у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.
Сьогодні у Вінниці
Найчастіше
Ваші відгуки про послуги у Вінниці
№ 1 від 13 січня 2021
Читати номер
Шеремет Олексій
Владимир Максимов
Юрий Холодков
Viktor Dudchak