Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій
    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов
    Рейдерство
  • Юрий Холодков
    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak
    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
21:00 ТОП важливих новин на «20 хвилин» від 14 по 21 вересня, які ви могли пропустити 20:07 Осінній полив може нашкодити деревам: скільки води насправді потрібно саду 19:03 На Коцюбинського зупинили Renault. Водійка була під дією п’яти наркотиків 18:18 Врізався у ворота, втік з місця ДТП і випив: водій отримав три протоколи Від читача 12:14 Поліцейські оголосили підозру 23 учасникам скам-спільнот в рамках операції «WallHack» 17:11 Жменя гарбузового насіння щодня: чим вона корисна і коли може нашкодити 16:36 Що ми знаємо про вінницькі ліси? До Дня працівника лісу 16:02 ВАЗ зупинили вночі на трасі: у водія виявили 1,32 проміле 15:07 Hib може початися непомітно, а закінчитися тяжкими ускладненнями photo_camera 14:32 Вінниччину чекають дощі, вітер і холодні ночі photo_camera 14:23 Синагога, Вежа та особняк капітана. На що Вінниця витратить 158 мільйонів гривень? 14:22 Пішов гасити сухостій і обпікся: 76-річний чоловік постраждав на Гайсинщині photo_camera 14:05 П’яний водій врізався одразу у дві припарковані автівки у Вінниці 13:02 Шестикласники зібрали гостинці та поїхали до тварин у притулок photo_camera 12:32 Наші уразили російський «Бук-М3», радар і завод дронів photo_camera 12:12 Чи є ліки та як вам ціни на препарати? Ми запитали вінничан 12:07 Кліщі залишаються небезпечними. На Вінниччині за місяць — 76 випадків Лайма photo_camera 11:05 П’ять пікапів передали вінницьким військовим photo_camera 10:45 У Вінниці просили заборонити електросамокати. Що відповіли у мерії? 10:01 Людина пережила горе, але не плаче: що насправді може ховатися за мовчанням
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up