Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Слідкуйте за новинами Вінниці у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій

    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов

    Рейдерство
  • Юрий Холодков

    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak

    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
08:20 Сьогодні вітаємо Панаса та Зосима. Історія та прикмети 17 січня play_circle_filled 21:00 Морози лише посиляться. Поради, як вибрати для себе якісну термобілизну play_circle_filled 20:20 Скажіть cheese. Поради від фотографа, як навчитися робити гарні світлини photo_camera stars 20:04 Вінничанин залишився без двох десятків діамантів. Їх конфіскували митники photo_camera Від читача 05:04 Як я був у "жовтому домі" 19:29 «На другу ротацію в аеропорт заходили через сучу територію». Спогад кіборга 19:20 Шукають чоловіка та жінку з Тульчинського району. Їх підозрюють у шахрайстві 19:00 ВІН І ВОНА. Як вийти заміж за принца? Романтичні історії двох телеведучих з Вінниці play_circle_filled photo_camera stars 18:05 Місцями до -30. Синоптик попереджає про сильні морози та ожеледицю 17:31 Поліцейські похвалилися доброю справою: привезли ліки пенсіонерці зі Стрижавки photo_camera 17:08 На Янгеля зловили 20-річного вінничанина з наркотиками. Що йому загрожує? 16:16 «Це знищення економіки і порушення прав громадян»: як вінничани ставляться до локдауна play_circle_filled stars 16:04 Хабарництво в Укртрансбезпеці. Справу, де фігурує 70 тисяч гривень, направили до суду play_circle_filled 15:12 Небезпечні курячі крильця. У польському імпорті виявили сальмонелу 14:14 «Раджу купатися в шапочці»: «моржиха» Раїса Макієвська про купання на Водохреща play_circle_filled stars 14:08 Відсьогодні в усіх закладах та установах має звучати державна мова. ОПИТУВАННЯ 13:15 Поки його шукали, він пив спокійно пиво на вокзалі. У Вінниці затримали крадія photo_camera 12:23 День пам’яті «кіборгів». У Донецькому аеропорту ми втратили вісьмох земляків play_circle_filled 11:48 П'ять летальних та 227 нових випадків. Дані про COVID-19 по Вінниці й районах 11:01 Важливе за вчора. Найцікавіші новини 15 січня, які ви могли пропустити
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up