Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Відео дня

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій

    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов

    Рейдерство
  • Юрий Холодков

    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak

    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
21:11 В Україні планують закрити майже всі сільські школи 20:17 У Козятині чоловік осквернив Меморіал полеглим воїнам 19:46 Під час спільного застілля донька побила батька сокирою 19:15 Екстремальна їзда на даху Range Rover: як поліція покарала «каскадерів» photo_camera Від читача 00:11 Учні з Вінниці здобули призове місце на Таборі підприємництва у Львові 18:27 «Патрульний мало не зашпортнувся з TruСАМ у руках». За що поліцейські покарали подружжя військових офіцерів? 18:21 До яких лікарів можна звернутися без електронного направлення? 17:58 Зібрали 66 тисяч гривень на ЗСУ. В техколеджі відбувся благодійний бал в стилі 60 – 70 років photo_camera 17:23 Родинам полеглих військових у Вінниці вручили державні нагороди, присвоєні захисникам посмертно photo_camera 16:46 ТОП 3 ідеї, як відсвяткувати день народження сучасного підлітка у Вінниці (партнерський проєкт) 16:19 Сьогодні у Вінниці завершують опалювальний сезон 15:30 Що таке шале? Про затишні будиночки на природі та хто їх будує (Новини компаній) 15:21 З палаючої квартири на вулиці Дачній у Вінниці врятували чоловіка 15:15 Власна справа від 100 тисяч гривень: який готовий бізнес можна придбати у Вінниці photo_camera 14:24 Чемпіон підняв гирю 220 разів. В області визначили найкращих спортсменів серед аграріїв 14:14 У лабораторії виготовляли кілограм амфетаміну на місяць і збували через мережу клієнтів у Вінниці play_circle_filled photo_camera 13:20 Напівфабрикати: шкода чи користь? (партнерський проєкт) 13:16 Внаслідок масштабного обстрілу 22 березня пошкоджені всі енергоблоки на Ладижинській ТЕС 12:57 Чому «Долина» має забрати водомати з Вінниці? Отримали пояснення від мерії 12:12 Судитимуть ділків, які пропонували «посприяти» отримати посаду ректора медуніверситету
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up