Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою

Мільйонні оборудки. У Вінниці викрили обмінник на незаконних операціях з криптовалютою
  • Під час обшуку в офісі обмінника правоохоронці вилучили понад мільйон гривень, 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Деталі справи розповіли у поліції та СБУ.

В обміннику, за даними слідства, підроблювали документи на перекази та систематично переводили криптовалюту через заборонені в Україні онлайн ресурси «Webmoney» та «Яндекс.Деньги». Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Документально проведення взаєморозрахунків між цими суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів, — йдеться у повідомленні. — За такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розмір штрафу дорівнює 170 тисячам гривень.

Про викриття розповіли і в Управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Кажуть, що таку діяльність організували представники місцевої комерційної структури.

— Через власні пункти обміну фігуранти здійснювали незаконні операції з переведення у готівку електронних коштів, у тому числі заборонених у нашій країні. Також встановлено, що вказані «обмінники» ділки використовували для легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, — йдеться у повідомленні СБУ. — Під час обшуку в офісному приміщенні фігурантів виявлено понад мільйон гривень та п’ятнадцять тисяч доларів США, які були отримані від протиправної діяльності, а також комп’ютерну техніку, документальні матеріали й чорнові записи із доказами незаконних дій.

 

Читайте також:

Важливе за вчора. Найцікавіші новини 4 грудня, які ви могли пропустити

Затримання у Вінниці. Грабіжник, тікаючи від поліції, вистрибнув з сьомого поверху

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google

Коментарі (34)
  • Шеремет Олексій
    вах. невже нема реальних злочинців?
  • Владимир Максимов
    Рейдерство
  • Юрий Холодков
    Як можна легально обготівкувати криптовалюту? Через українську біржу Куна?
  • Viktor Dudchak
    Це по усі Україні.а викрили.бо не поділилися.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
17:04 Майже 500 будинків уже з теплом — у Вінниці стартував опалювальний сезон 16:02 Після обстрілу Козятина постраждали дві юні гімнастки: у дівчат важкі осколкові поранення 15:10 На зупинці у Вінниці чоловік вихопив телефон у пенсіонерки та втік. Його затримали 14:24 У Козятині розслідують російську атаку, яка забрала життя двох людей Від читача 06:47 Рада дій Вінниччини: спільна мета та готовність перетворювати ідеї на конкретні рішення. 13:16 Одна людина загинула, шестеро травмувалися: за вихідні на Вінниччині сталися чотири ДТП photo_camera 12:21 Дизель — понад 103 грн, автогаз — майже 60. Що з цінами на пальне і коли це зупиниться? 12:17 Витік на головному водогоні Вінниці: мешканців просять запастися водою play_circle_filled 12:04 Енергетика під ударами. Частина споживачів на Вінниччині залишилася без світла 11:39 У Вінниці після ранкової атаки пошкоджена багатоповерхівка: вибило вікна у десяти квартирах 10:54 Визначили вісім місць для ялинкових базарів. Де у Вінниці продаватимуть дерева 10:09 «Мала попереду ціле життя»: внаслідок російської атаки загинула учениця ліцею в Козятині 09:43 Де у Вінниці 2 листопада не буде води та світла. Адреси 09:14 Ніч під загрозою дронів: на Вінниччині лунали сирени, а застосунок атакували хакери 08:15 День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів: що відзначають 2 листопада 21:00 ТОП важливих новин на «20 хвилин» від 26 жовтня по 2 листопада, які ви могли пропустити 20:04 У Печері збереглися 250-річні липи та усипальниця за проєктом Городецького photo_camera 19:03 У Стадниці відзначили 140-річчя дерев’яної церкви — до храму привезли чудотворну ікону photo_camera 18:03 Неприємний запах і підозра на нечистоти. Водолази перевіряють водойми біля Вінниці photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up