Вітаю, шановні читачі! Ця стаття спрямована на збереження ваших грошових коштів та запобігання нових шахрайських злочинів.

Сьогодні в Інтернеті безліч фінансових пірамід. Однією з таких була Questra, яка діяла на території України та під прикриттям фінансової діяльності збирала гроші вкладників і невдовзі зазнала краху.

І раптом «як в казці скрипнули двері».

У червні 2020 року особи, у яких залишилися дані учасників Questra, захотіли повторно збагатитися на обманутих вкладниках в Україні.

Вони телефонують нібито від фінансового гаранта Questra і пропонують повернути втрачені вкладниками грошові кошти, а також обіцяють виплатити моральну компенсацію.

Для цього шахраї спочатку телефонують до ймовірної жертви з номерів, що зареєстровані на території Росії, зокрема: +74999610082, +74999610081, після чого повідомляють суму компенсації, що орієнтовно становить від 4500 до 7700 доларів США.

Та в разі налагодження контакту з особою, що була вкладником Questra, повідомляють, що для переказу грошових коштів їм необхідно встановити особу вкладника, а тому остання має надати їм копію паспорта або ж водійського посвідчення. Спілкуються дуже чемно. Компанія ж «солідна»!

Після чого шахраї телефонують орієнтовно через годину-дві та повідомляють, що нарахування коштів здійснено, залишилося лише надати квитанцію про внесення вкладу до Questra.

Звичайно ж, що у вкладників фінансової піраміди, яка декілька років тому припинила свою діяльність, немає жодних квитанцій. І тут шахраї виявляють надзвичайне «співчуття» та повідомляють вкладнику Questra про готовність піти на зустріч та прийняти нову квитанцію про внесення вкладу. Для цього спонукають перевести грошові кошти в сумі 200 доларів США на відповідний рахунок. Ну а далі...Самі знаєте, що… В казці скрипнули двері, через які грошові кошти вдруге обманутого вкладника потрапили до кишені шахраїв.

«То що ж робити»,  - скажете Ви?

Надаю наступні поради:

 - не нервуйте, дайте мозку обдумати все. Шахраї не налаштовані на довгострокову роботу з Вами;

- дізнайтеся якомога більше деталей про компанію, яка пропонує повернення грошових коштів;

- уточніть точну адресу компанії, вулицю та номер будинка, поцікавтесь інфраструктурою, що там поблизу є, які магазини, кафе та інше (шахраї зазвичай вагаються з відповіддю, коли запитуєте подробиці);

- перевірте отриману інформацію на Google карті, чи дійсно там є ця компанія та об'єкти поблизу, подивіться вигляд місцевості на панорамі;

- попросіть надіслати вам витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, з якого вбачається, коли зареєстрована компанія, хто її директор.

Що робити, якщо все ж таки переказали грошові кошти?

Зафіксуйте телефонні номери, з яких надходили дзвінки, зробіть скріншоти переписки, збережіть SMS-повідомлення, номери рахунків, на які здійснювалися перекази. Це допоможе правоохоронцям швидше вийти на слід шахраїв. І не зволікайте, пишіть заяву до поліції про вчинення відносно вас шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України, згідно якої шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

І не вірте у те, що в «казці під назвою Questra»  скрипнули двері і почалися виплати.

Сподіваюся, що дана інформація допоможе зменшити ймовірність бути обманутими. Будьте уважні та пильні.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, слід звернутися за бридичною консультацією, яку надають адвокати Вінниці.