СБУ взялася за вінницького бізнесмена за півмільйона доларів, але не каже, хто він

- Вінницький бізнесмен і четверо підконтрольних йому керівників підприємств в результаті багатоходових хитросплетених операцій привласнили 500 тисяч доларів США, взятих в кредит, - повідомили сьогодні, 16 листопада, у прес-групі управління Служби безпеки України у Вінницькій області. – Вони вивели з іпотеки і переоформили право власності на отриманий банком під заставу цілісний майновий комплекс вартістю 4,5 мільйона гривень, і при цьому не сплатили у держбюджет податків на суму понад три мільйони гривень.

За вказівкою засновника, пояснюють у спецслужбі, керівництво одного товариства отримало у банку кредит під заставу нерухомого майна іншого підконтрольного йому підприємства – заводу переробної галузі агропромислового комплексу області. У загальнодержавному реєстрі обтяжень через це встановили заборону на відчуження цієї нерухомості.

- У 2010 році, у порушення угоди із банком, не виплативши жодної частини боргу і не маючи на меті виплату кредиту взагалі, змовники здійснили низку заздалегідь спланованих незаконних господарських та цивільно-правових діянь, чим створили умови для внесення в окремі офіційні документи неправдивих даних щодо статусу заводу, - інформують далі у Службі безпеки без прізвищ та назв структур. - За новими, сфальсифікованими документами, майно, яке перебувало в іпотеці, незаконно було виведене з-під заборони на відчуження. Після цього змовники фіктивно розпочали процедуру банкрутства юридичних осіб власників заводу, а новим його «власником», стало ще одне, «чисте», підконтрольне підприємство. 

Підприємства, про які йдеться, за даними розслідування, не платили податки та через процедуру банкрутства та виведення ліквідного майна намагались списати борги перед державою. Сума боргу – три мільйони гривень.

За зібраними матеріалами спецслужба порушила кримінальну справу стосовно п’ятьох людей. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою організованою групою осіб.

Нагадаємо, що зараз триває обшук на Соборній в офісі громадської організації «Голос народу», очолюваної знаним вінницьким бізнесменом Віктором Маліновським. Про те, що відбувається під «Голосом народу», вже перевірили журналісти «20 хвилин». В управлінні Служби безпеки у Вінницькій області від коментарів про обшук у Маліновського утримуються.

Раніше 20minut.ua повідомляла про те, що Віктор Маліновський має проблемний кредит у кількасот тисяч доларів. Стосовно нього порушили кримінальну справу про шахрайство за заявою банку, а потім за рішенням суду закрили. В інтерв’ю RIA підприємець сказав – справа була замовна.
 

Читайте також:

Віктор Маліновський каже, що його замовили

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google