Острів, нерухомість і 18 позашляховиків. Арештами майна заблокували роботу B2B Jewelry

Острів, нерухомість і 18 позашляховиків. Арештами майна заблокували роботу B2B Jewelry
За фотографіями, поширеними пресслужбою СБУ, можна зрозуміти, що мова — про  B2B Jewelry
  • Блокували діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. Таке повідомлення зробила сьогодні, 27 серпня, Служба безпеки України. 
  • Назви піраміди не дала, але на фото зі слідчих дій можна упізнати ювелірний магазин B2B Jewelry та сертифікати, які там продавали.
  • Як відреагує на дії СБУ вінницький засновник проекту, рекламованого раніше як над успішний? Знову назве спробою рейдерського захоплення?
     

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Така інформація з'явилася сьогодні, 27 серпня, на сайті СБУ. 

«Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $ 250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб», — читаємо в новині пресслужби відомства.

У ній не сказано, про яку піраміду ідеться. Назви проекту, який нещодавно рекламували як над успішний, заснований ювеліром Миколою Гонтою з Ладижина та такий, що за два роки зібрав сотні тисяч вкладників, не дають. Але, що саме про B2B Jewelry йдеться, можна зрозуміти за фотографіями з місць проведення слідчих дій. 

Відео дня

У кадри оперативної зйомки потрапили сертифікати на зразок тих, якими торгували в B2B Jewelry, та ювелірні магазини. У текстовій інформації СБУ знаходимо ще одну підказку: що обшуки були в кількох регіонах, в тому числі, у Вінницькій області. А саме у нас головний офіс проекту B2B та місця проживання засновників.     

«У Вінниці обшуки проходили в провулку генерала Арабея (на Кореї)», — читаємо у Фейсбук-групі Вінниця Цікава.

Всього, як розповідають у спецслужбі, впродовж одного дня провели 48 обшуків у рамках цього кримінального провадження та наклали ряд арештів на майно фігурантів. А його виявили чимало.

Ось кілька цитат про це з повідомлення СБУ:

  • «27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи».
  • «За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно».

За результатами слідчих дій, як повідомили в СБУ, приймуть рішення про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною другою статті 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), частиною третьою статті 209 (легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також в пресслужбі відомства додали, що операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як відреагує на дії СБУ вінницький засновник проекту? Знову назве спробою рейдерського захоплення? Так він коментував, нагадаємо, коли у Харкові активісти вимагали повернути гроші вкладникам та назавжди зачинити торгову точку «піраміди» в їхньому місті. 

На офіційній сторінці B2B Jewelry у Фейсбуці на момент цієї публікації не було жодної інформації про події, що сьогодні відбулися. Останній пост — реклама сережок, а під ним, як пишуть користувачі, видаляють коментарі. Скрин звідти:

ОНОВЛЕНО

Звернення Миколи Гонти опублікували наступного дня, 28 серпня. Він, як і раніше робив, оминув прямого коментаря, просто все заперечив.  

— Хочу вам повідомити — магазини працюють у звичному режимі. В цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон у своєму місті, — сказав Микола Гонта. — Оскільки інформація, яка розлетілася в інтернеті, не відповідає дійсності, наші юристи вже готують позови про спростування і компенсацію моральних збитків. Впевнений, ми обов’язково доб’ємося правди...

А в чому ж правда? Цього засновник проекту не пояснив. Натомість сказав, що має ціль — забезпечити життя українців у достатку. А в коментарях під цим постом знову читаємо про проблему з виплатами.

За даними Генпрокуратури і податкової служби, нагадаємо, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та у використанні схеми виводу готівки через фіктивний благодійний фонд, заснований дружиною Миколи Гонти. 

Однак сам Микола Гонта не раз заперечував наявність справ. Він казав журналістам, що взагалі не знає нічого про будь-які кримінальні провадження.

Це було до пандемії, а на час карантину засновник компанії заявив, що через закриття магазинів ставить проект на паузу й припиняє виплати. З послабленням карантинних обмежень з'явилася його нова заява: виплати за вкладами поступово відновлюють. І ось, через два роки діяльності B2B Jewelry, маємо інформацію від СБУ про обшуки та арешти майна. 

Більше про події, пов'язані з B2B Jewelry та засновником цього гучного проекту, 20minut.ua писав у цих публікаціях:

Раніше ми називали ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти. Їх склали на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів. І, за даними Нацкомісії з цінних паперів і фондових ринків, наявність хоча б кількох з 10 наведених пунктів повинна стати для інвестора причиною прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок та більш обережно підійти до інвестування своїх грошей.

Своє розслідування про B2B Jewelry під назвою «Блестящий лохотрон» свого часу зняв BIHUS info. Чи прогнозував такі події, дивіться в сюжеті: 

  
Читайте також:

Не хочеш стати жертвою, то не створюй умов для роботи злодія. Як упізнати «карманника»? 

Перший номер з ТОПу кримінальників сам прийшов у поліцію. Через 15 років після вбивства  

«Що за безпрєдєл?!» Самвела Московського арештували за чужий конфлікт в ресторані

Що таке «чорний ящик» та чому інтернет інколи — це зло? 8 порад з безпеки у кіберпросторі

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (27)
  • Анастасия
    Если заблокировали, тогла бы не работало ничего. Но нет.. Я рада, что В2В могут дать достойный отпор, в качестве чесной работы.
  • Альбіна Коваль
    Тю а мне вообще по барабану, выплаты пришли , магазины работают значит нечего слушать и читать эти бредни. Ведь понятно что фейковая информация так как в статье написано арестовали все имущество но б2б работает по прежнему и как расценивать их слова)))).
  • Юрий Бондарук
    БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА))) Все тразводняки строятся на алчности. И правиле; САМ ВЛЕЗ В ГОВНО - ВТЯНИ ДРУГА, чтобы обидно не было)))
    Альбіна Коваль reply Юрий Бондарук
    Друзей не втягивала но сама благодаря сети стала на ноги. И сейчас расстраивают все эти  баталии вокруг б2б.
  • Лидия Бирюкова
    Я очень хочу что б они работали и и дальше,а не крылись,это тупо и бесполезно.ВСе хорошо работало,выплаты вчера пришли,дайте нормально работать.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
10:12 Оперативна інформація для вінничан: де і чому не буде світла та води 9 липня 09:28 Чоловік з Ямполя обіцяв переправити через кордон, але потрапив під домашній арешт 08:22 Понад 200 ракет та дронів одночасно. Вінниччина пережила шість годин повітряної тривоги 08:14 Вітаємо Михайла та Федора. Свято, іменини, заборони та прикмети 9 липня Від читача 15:10 Кінологічний центр — не розкіш, а потреба ! 21:01 П'яний вінничанин на Volkswagen «літав» Немирівським шосе 20:12 Тріумф на Чемпіонаті світу. Вінницькі юніори здобули 8 медалей у спортивній радіопеленгації 20:12 «Чи здоровий сон у вінничан?»: професор б’є на сполох і радить, як приборкати шум у місті 19:15 «Дайте, я перевірю вашу сумку»: права споживачів, які найчастіше порушуються в магазинах 19:08 П'яне застілля закінчилося пограбуванням: чоловік побив жінку та забрав її речі 18:49 Стартує відкритий чемпіонат Вінниці з пляжного футболу серед чоловічих команд 18:23 Вінничанам із порушенням зору розповіли, як виявляти дезінформацію та фейки 18:05 НМТ-2025 у цифрах: що показали результати по Україні та як відзначилась Вінниччина photo_camera 18:04 У селі Гулі 14-річний мопедист потрапив у ДТП: його госпіталізували 17:17 У Вінниці зафіксували новий температурний рекорд. Про що варто памʼятати під час спеки? 17:17 Нашому малюку шість місяців — і він уже плаває!» Як у Вінниці з’явилися басейни Kinder SPA (Новини компаній) 16:40 Задушили та закопали: на Вінниччині винесли вирок за жорстокий розбій та вбивство 15:03 На Вінниччині п'яні хулігани побили 64-річного чоловіка палицями photo_camera 14:30 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова: освіта майбутнього (Новини компаній) 14:13 Другий шанс на життя. Що планують зробити з колишнім санаторієм на Старому місті? photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up