Засновник фінансової піраміди живе на Замості. І турецький клон B2B Jewelry відкривали у Вінниці

Diamond Way, що має фіктивного власника-вінничанина, закрили влітку разом з B2B Jewelry. Фото з сайту СБУ

• Засновник B2B Jewelry Микола Гонта на свободі, що з кримінальною справою піраміди? Її «злили» — говорять експерти.
• Поки там що, у Вінниці відбулося відкриття аналогічної компанії, магазини якої віднедавна працюють у Туреччині.
• Офіційний власник турецького клона B2B Jewelry зі співзвучною назвою Cancri Jewelry, мешкає в звичайній квартирі на Замості.

Ми не раз писали про B2B Jewelry, адже її засновник Микола Гонта має вінницьке коріння. Оповідали його історію, ще коли він тримав невеликий ювелірний завод у Ладижині. Його підприємство у 2013 році стало суб’єктом розслідування, бо спецслужби запідозрили власників у контрабанді турецького золота. Тепер, через роки, коли імперія Гонти розрослася в B2B Jewelry і когось збагатила, а когось «роззула», знову Туреччина фігурує в цій історії.

Журналісти-розслідувачі програми «Гроші» розповіли про турецький проект Миколи Гонти та дізналися, що формальний власник клона скандальної B2B Jewelry проживає у звичайній квартирі на Замості.

Нагадаємо, що діяльність творців фінансової піраміди розслідують уже другий рік. Проводили обшуки, арештовували майно і рахунки. Про те, сьогодні Микола Гонта на свободі та, як показують нові дані, продовжує працювати. Ще й більш масштабно.

— Його кримінальну справу «злили», бо якби слідчі хотіли б щось зробити, то це б питання вже вирішилося, — сказав юрист, коментуючи журналістам продовження вінницького «розводу» тепер із турецькою вивіскою Cancri Jewelry.

Власник клона — вінничанин, що випиває

Цього року з’явився клон скандальної фінансової піраміди B2B Jewelry. Як розповідають «Гроші», нова компанія Cancri Jewelry зареєстрована в Туреччині. Її власник — офіційно невідомий, хоча всі стежки ведуть до вінницького бізнесмена і засновника B2B Миколи Гонти.

— До речі, 52% клієнтів «турецької» компанії з близько 20 тисяч проживають в Україні, — інформують розвідувачі. — Чому в лапках? В жодному турецькому реєстрі не згадується Cancri Jewelry.

Не дивлячись на майже повну анонімність, журналістам все ж вдалося дізнатися ім’я людини, яка формально володіє турецькою ювелірною компанією. Власником Cancri Jewelry виявився вінничанин Дмитро Павленко. Це ім’я назвав агентам «Грошей» керуючий турецького магазину.

— Прізвище Павленко вже не вперше фігурує в справах СБУ, — пояснюють автори програми. — В рамках розслідування діяльності B2B він також був власником клона ювелірної компанії — Diamond Way, який закрили влітку разом з B2B Jewelry.

Про це ми писали тут:

• Силовики спустошили вітрини магазинів B2B Jewelry. Про нові факти шахрайства та акції клієнтів

Перевіряємо інформацію про Дмитра Павленка по системі YouСontrol. Дійсно, ця людина зареєстрована за вінницькою адресою, є юридичним власником Diamond Way. І, за даними агентів програми «Гроші», саме він власник турецького клона B2B Jewelry — Cancri Jewelry.









— Людина проживає у вінницькому мікрорайоні Замостя, у квартирі звичайного будинку. З виду — зовсім не мільйонер і зловживає алкоголем, Але от у гості до цього вінничанина приїжджають на дорогих автівках, після чого він на деякий час зникає. Так кажуть сусіди, — розповідають автори розслідування.

Пропонуємо продивитися їхній сюжет (про Павленка йдеться на шостій хвилині):

Відкривали турецьку піраміду у Вінниці

Ото ж підсумуємо. В Cancri Jewelry така ж система роботи, як у B2B: приведи в піраміду друзів — зароби на них. Тобто проект працює за аналогічною схемою, тільки з Туреччини. Продавці тамтешніх магазинів говорять російською, турецький торговий дім рекламується на російській та українській мовах. Що це значить? Та все просто: реклама має бути на мові клієнта.

І ще один аргумент спорідненості двох пірамід, що тепер працюють паралельно — відкриття Cancri Jewelry святкували у Вінниці. Ось відео з ютуб каналу Cancri Jewelry Official Ua:

Виходить, незважаючи на ті кримінальні провадження, які ще розслідуються, Микола Гонта не заліг на дно, не зайнявся чимось менш публічним, а поновив багато мільйони лохотрон на батьківщині і відкрив новий у Туреччині?

Частину матеріалів по B2B Jewelry, нагадаємо, передали до суду. Причетні до афери можуть понести покарання за досить несуворою статтею «шахрайство» — штраф у розмірі до 170 тисяч гривень. Проте більшість матеріалів залишаються у процесі досудового розслідування. Але запобіжних заходів у справі не продовжили, арешти з майна зняли, в тому числі з маєтків Миколи Гонти. І деякі рішення в цій справі просто зникли з судового реєстру, стверджують журналісти Бігус.Інфо, які постійно моніторять справу B2B Jewelry.

Чи поновилися виплати в цій піраміді? За їхніми даними, так. Журналісти, як ми розповідали раніше, придбали сертифікат і слідкують за змінами виплат по ньому. Відсотки дійсно «капають», але от вивести кошти з кабінету неможливо, бо кнопки виводу там просто немає. Ось їх остання програма про це:

Читайте також:

Довічник з вінницької тюрми, що в 90-х убив дружину та сина, хоче вийти на свободу

Підприємець був п’яним, коли збив жінку, але й далі їздить за кермом. Хто цей недоторканий?

Справу сексуальних домагань віддали в ДБР, або Чому хтивий полковник забув про честь і гідність

«Нащо ж ти вибігла!?» Підліток, що на Land Rover насмерть збив жінку, за місяць має здати «на права»

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.