«Листи щастя» від податкової отримали три тисячі людей. За що та чи будуть штрафи?

• Податківці почали розсилати листи тим, хто продає речі через інтернет-платформи. 
• Людям пропонують зʼявитися до ДПС і надати пояснення. А також отримати штраф за «систематичну підприємницьку діяльність» без реєстрації ФОПа. 
• Про який штраф йде мова, звідки така інформація у податкової та як уникнути покарання?

У мережі поширюють повідомлення, що податкова запрошує до інспекторів тих людей, які часто отримують грошові перекази.

«Прийшов лист фізособі з'явитися в податкову з приводу системної незаконної діяльності. Зробила витяг з реєстру і по факту лише два платежі на місяць по 100 гривень від NovaPay, все… Через 200 гривень – системна діяльність?», — йдеться в дописі.

Йдеться про «підприємницьку діяльність без реєстрації ФОПа», а отже про ухилення сплати податків. 

Бо не так давно податківці отримали змогу дізнаватися про перекази українців, які продають речі через OLX або Prom.ua та доставляють їх «Новою поштою».

Звідки податкова бере інформацію

З березня 2025 року, платіжні системи зобов’язали вказувати податковий номер отримувача (ідентифікаційний код) у фіскальних чеках. Про це на своїй facebook-сторінці пише голова ради ГО «Асоціація платників податків у Київській області» Михайло Огерук.

«Потім ця інформація потрапляє до податкової служби автоматично. Якщо за три тижні вам нарахувалось 5+ переказів, то чекайте листа», — пише він.

Формально, банківська таємниця не порушена. Адже такі оператори як «Нова пошта», «Укрпошта» при проведенні накладеного платежу кидають гроші на власний транзитний рахунок. І уже при переведенні коштів отримувачу — вказують його податковий номер та інші дані у фіскальному чеку. Останнє вони зобовʼязані подавати в податкову, в якої зʼявляється інформація про грошові перекази.

«Позиція податкової — типова: «Не маєш ФОПа — то платиш. Продаєш часто — це вже бізнес», — додав Огерук.

Що кажуть на це в податковій

Податкова підтвердила, що за результатом аналізу в березні 2025-го, визначили три тисячі людей, які через грошові перекази отримали понад 162 мільйони гривень. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. 

Отож по всім іншим надіслали запити з метою зʼясування походження коштів.

«Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами тих, хто здійснили лише два перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі, — пояснюють в ДПС. — 

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень».

Також там додали статистику по проаналізованих 3 тисячах людей. Наприклад, 475 з них отримали переказів на загальну суму понад 100 тисяч гривень, а 1,5 тисячі — на суму від 10 до 50 тисяч гривень за три тижні березня.

«Щодо людей, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність будуть складені адмінпротоколи за порушення закону», — пишуть в розʼясненні.

Як уникнути штрафу

Протоколи, про які згадує податкова, стосуються потенційного порушення статті 164 Адмінкодексу. Ідеться про підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу 17-34 тисяч гривень. 

Якщо таке порушення зробити двічі за рік або у випадку отримання доходу понад 17 тисяч гривень, то розмір штрафу зросте до 34-85 тисяч гривень.

— Хоча повідомлення, які наразі надсилає податкова, мають рекомендаційний характер, ігнорувати їх ми не радимо, — пояснив адвокат Leshchenko & Partners Данило Трясов. — Варто звернутись в ДПС для ознайомлення з матеріалами та надання письмових пояснень, що особа не здійснює господарську діяльність. А в разі складання адміністративного протоколу потрібно внести свої зауваження в документ. Це важливо оскільки після цього орган контролю направить цей протокол разом з матеріалами справи до суду.

Голова ради ГО «Асоціації платників податків в Київській області» Михайло Огерук також радить, як обійти нову систему моніторингу:

«Не користуйтесь післяплатою. Приймайте оплату на банківський рахунок напряму. Не через платіжні системи! Не перевищуйте 100 000 грн/міс. по надходженнях (ліміт без ідентифікації). Уникайте систематичності: понад 5 операцій на місяць — це вже ризик», — пише він.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про податок на покупки в Інтернеті.

Читайте також:

Понад 1,8 мільярда зібрали до бюджету Вінниці. На що їх витратили?

Вінниця, Хмельницький та Дніпро лідирують за витратами на оборону серед міст України

Від 100 тисяч до 15 мільйонів гривень компенсації: які позови до рф подають мешканці Вінниччини

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.