Молода вінничанка організувала «спиртовий бізнес» та заробила на ньому 20 мільйонів

• Оголосили підозру 30-річній вінничанці. Жінку підозрюють у відмиванні 20 мільйонів гривень, отриманих від незаконного спиртового «бізнесу».

Вінничанку звинувачують у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі.

— За даними слідства, підозрювана у 2019 році разом з двома спільниками (наразі їм також повідомлено про підозру) організувала «бізнес» з незаконної торгівлі спиртом та контрафактними алкогольними напоями. З метою швидкого незаконного збагачення жінка організувала реалізацію товару на території Вінницької області та в інших регіонах України, використовуючи торговельні платформи в інтернет-мережі, — зазначають у пресслужбі прокуратури Вінницької області. — Встановлено, що впродовж 2019-2023 років за кошти від такого прибуткового «бізнесу» підозрювана придбала об’єкти нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 20 млн грн, не маючи офіційних законних джерел прибутку та залучаючи до оборудок родичів. Тобто здійснила легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом на вказану суму.

Жінка мала таке майно: три земельні ділянки, п'ять квартир, садовий будинок, автомобіль «Land Rover Range Rover». На усе слідчі наклали арешт.

Також жінку планують взяти під варту. А за інкриміновані їй злочини передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Днями, нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру трьом мешканцям міста Могилів-Подільський, які організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України. Торгували сурогатом ділки роками. У ДБР підозрюють, що нелегальному бізнесу могли допомагати правоохоронці.

• Нелегальний алкоголь реалізовували ділки з Вінниччини. Доходи мали мільйонні

Читайте також:

На Первозванного зупинили мікроавтобус, який перевозив невідомий спирт та цигарки

 Зек торгував в Інтернеті неіснуючими товарами. Ошукав жителів майже з усіх регіонів країни

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.