Ошукали десятки тисяч клієнтів банку. У вінницькій тюрмі накрили підпільний колцентр

• СБУ ліквідувала у вінницькій тюрмі підпільний кол-центр, який обкрадав клієнтів провідного банку України.
• Схему запровадив в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша». До колцентру він залучив 30 людей, частина з яких була в тюрмі, а частина — уже звільнилися від ув’язнення.
• Усім причетним до цього шахрайства загрожують покарання за кількома статтями Кримінального кодексу України.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих. Про це повідомили на facebook-сторінці обласного управління СБУ.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії, а також спільників, що «на волі».

«Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша», — пишуть в дописі.

Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім зловмисники пропонували громадянам переказувати кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів».

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переказувати свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники «на волі» знімали готівку та передавали її в «злодійську касу».

Слідчі провели 27 обшуків, під час яких конфіскували телефони, ноутбуки, чорну бухгалтерію, банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

• Двом людям — за частиною 2 статті 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), за частиною 4 статті 190 (шахрайство);
• Одній людині — за частиною 5 статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», за частиною 4 статті 190 (шахрайство);
• Сімом людям — за частиною 4 статті 190 (шахрайство).

П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.

 

Читайте також:

У росіян було 10 гектарів землі на Вінниччині. Її конфіскували

Журналісти «20 хвилин» викрили цех, де виготовляли нелегальні цигарки. Поліція розслідує

Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав пасажирів у потягах

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.