Понад 127 мільйонів гривень прибутку. На Вінниччині викрили групу, яка допомагала відмивати гроші шахраїв

Альона ЧЕРНІЮК

На Вінниччині правоохоронці викрили п’ятьох чоловіків віком від 22 до 25 років, яких підозрюють у пособництві онлайн-шахраям та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Чоловіки створили мережу приблизно з 300 дропів, через банківські рахунки та картки яких проходили гроші.

Загальний обіг коштів на вилучених у фігурантів банківських картках перевищує 127 мільйонів гривень. Під час понад 40 обшуків правоохоронці також вилучили 255 банківських карток, понад 2 мільйони гривень, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро. Про викриття повідомили у поліції Вінницької області.

Збирали сотні банківських карток

За даними слідства, п’ятеро вінничан сформували мережу приблизно з 300 людей. Ці люди за винагороду передавали фігурантам доступ до своїх банківських карток, рахунків або криптогаманців.

Таких людей називають дропами, або «грошовими мулами». Їхні рахунки можуть використовувати для переказу та приховування коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як встановили правоохоронці, протягом 2024–2025 років підозрювані за певний відсоток від суми допомагали іншим злочинним групам проводити та легалізовувати гроші, отримані від шахрайств.

Йдеться, зокрема, про схеми з нібито недоставленими товарами, фальшивими повідомленнями про виплати державної чи міжнародної допомоги, телефонними дзвінками від імені банків та використанням фішингових сайтів.

«За відсоток від суми» фігуранти, за версією слідства, забезпечували проходження коштів через рахунки дропів та подальше їх виведення.

Згодом, за даними поліції, самі учасники групи також почали використовувати власні рахунки у шахрайських схемах. Встановлена сума завданих таким чином збитків становить майже два мільйони гривень.

Картки блокували, але знаходили спосіб їх розблокувати

Частину карток, які використовували дропи, банки блокували через підозрілі операції. Правоохоронці зазначають, що цьому також сприяла робота системи Antifraud, яка дає змогу виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в режимі реального часу.

Однак, за даними слідства, підозрювані знайшли спосіб обходити ці обмеження.

Правоохоронці встановили, що до схеми могли бути залучені окремі працівники банків. Вони, за версією слідства, допомагали обходити блокування або знімали обмеження з карток дропів.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях, які використовували фігуранти, а також у їхніх автомобілях.

Серед вилученого:

десятки смартфонів та SIM-карток;
255 банківських карток;
понад 2 мільйони гривень;
147 тисяч доларів;
22 тисячі євро;
автомобілі преміумкласу.

За даними поліції, загальний обіг коштів на вилучених у фігурантів картках перевищує 127 мільйонів гривень.

Одного підозрюваного взяли під варту

Слідчі оголосили п’ятьом фігурантам підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них пособництво у вчиненні шахрайства, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

За цими статтями передбачене покарання до восьми років позбавлення волі.

25-річного підозрюваного суд відправив під варту. Ще чотирьом його ймовірним спільникам, які перебувають за кордоном, підозри оголосили заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.

Наразі слідчі також перевіряють можливі зв’язки підозрюваних із шахрайськими кол-центрами.

У поліції наголошують, що досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку діям усіх учасників мають надати після завершення слідства та розгляду справи судом.