БЕБ викрило масштабну схему дроблення бізнесу на секонд-хенді через 530 ФОПів

• Детективи Бюро економічної безпеки заявили про масштабну схему ухилення від податків у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом.
• За даними слідства, мережа працювала через сотні підконтрольних ФОПів, що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання.
• Орієнтовні втрати бюджету внаслідок схеми перевищують 38 мільйонів гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом. За даними слідства, мережа магазинів працювала через сотні підконтрольних фізичних осіб-підприємців, що дозволяло суттєво зменшувати податкове навантаження.

Як повідомили у БЕБ, для мінімізації податків діяльність мережі оформлювали на понад 530 ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету внаслідок таких дій оцінюють у понад 38,6 млн грн.

«Мережа фактично функціонувала як єдина структура з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності», — зазначили у Бюро економічної безпеки.

Слідчі встановили, що продаж товарів формально здійснювався через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення лімітів доходу їх не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає законодавство, а й надалі використовували для так званого «дроблення бізнесу».

За даними аналітиків, у 2023–2025 роках до схеми було залучено 23 ключові ФОПи, через які проводили фінансові операції на понад 231 млн грн. У результаті бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн податку на додану вартість.

«Йдеться про системне використання підконтрольних підприємців для зменшення податкового навантаження», — додали у відомстві.

У межах розслідування детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Перевірки відбулися за місцями ведення бізнесу, проживання фігурантів та в приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи мережі.

Під час слідчих дій вилучили носії інформації та документи щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. Вони можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.

 

Читайте також:

Відео про «жахливі умови» утримання військовозобов'язаних у Вінницькому обласному ТЦК назвали фейковим

«Добре хоч поїсти винесли»: жінці з першою групою інвалідності не дали зустрітися з сином у ВСП

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google