Афера з фальшивими документами: екстрадували шахрая, який прокрутив схему на 6,4 мільйона гривень

Альона ЧЕРНІЮК

Правоохоронці повернули до України 31-річного громадянина, який очолював міжрегіональне угруповання з виготовлення та збуту підроблених посвідчень та інших офіційних документів із незаконними голографічними захисними елементами.
Зловмисники випустили понад 3 800 фальшивок і заробили на цьому понад 6,4 мільйона гривень, частину коштів відмили через криптогаманці.
Чоловіку вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального Кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До України екстрадували організатора масштабної схеми з виготовлення та збуту підроблених документів. Слідчі поліції вже вручили чоловіку підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

За даними досудового розслідування, чоловік був одним з керівників міжрегіонального угруповання, учасники якого виготовляли та продавали підроблені посвідчення та інші офіційні документи з незаконно отриманими голографічними захисними елементами.

— Ділки виготовили понад 3 800 фіктивних документів. Заявки на виготовлення їм надходили через месенджери, а вартість одного документа становила від 6 до 12 тисяч гривень. Готові фальшивки розсилали поштовим зв’язком по всій території України. Незаконна діяльність здійснювалася на території Вінницької, Одеської, Львівської, Харківської та Донецької областей, — інформують у поліції.

Відео дня

Відомо, що від збуту фальшивих документів злочинна організація отримала понад 6,4 мільйона гривень незаконного прибутку. Частину цих коштів згодом зловмисники легалізували, зокрема через криптогаманці.

За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора, компетентними органами Республіки Молдови ухвалено рішення про екстрадицію 31-річного громадянина України. 23 вересня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили йому про підозру.

Чоловіку інкримінують:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Читайте також:

Дезертир, який коригував удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми

Заступницю мера Ладижина Людмилу Бучко судитимуть за образу військового

Брат віддав життя, шукаючи його: з полону повернувся боєць, чия історія вражає до сліз

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.