Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ

Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ
  • В Україні без верифікації клієнта переказати можна суму до 5000 грн. При цьому будь-який українець може без побоювань отримати на свій рахунок кілька переказів на зазначену суму в один день.

Регулятор відзначає, що такі операції з низьким ризиком і не викликатимуть інтерес у банків.

— Однак фінансові установи повинні виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер,  зазначають в НБУ.

Також українець, який хоче переказати 10 тисяч гривень родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою термінала анонімно відправити таку суму одним платежем не вдасться.

Без верифікації переказувати можна суму до п'яти тисяч гривень. Зазначимо, згідно з правилами фінансового моніторингу, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тисяч гривень, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами. Під особливо пильною увагою — платежі готівкою.

Відео дня

 

 

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 19-25 липня: кому зірки пророкують збагачення?

«Пішла купатись та не повернулась». Дізналися про останні хвилини життя 22-річної Ірини

«Бабине літо буде дуже довгим»: народний синоптик дав прогноз на осінь

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.

Коментарі (1)
  • impad267 impad267

    А де тут про блокування карти?

keyboard_arrow_up