Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ

Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ
  • В Україні без верифікації клієнта переказати можна суму до 5000 грн. При цьому будь-який українець може без побоювань отримати на свій рахунок кілька переказів на зазначену суму в один день.

Регулятор відзначає, що такі операції з низьким ризиком і не викликатимуть інтерес у банків.

— Однак фінансові установи повинні виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер,  зазначають в НБУ.

Також українець, який хоче переказати 10 тисяч гривень родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою термінала анонімно відправити таку суму одним платежем не вдасться.

Без верифікації переказувати можна суму до п'яти тисяч гривень. Зазначимо, згідно з правилами фінансового моніторингу, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тисяч гривень, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами. Під особливо пильною увагою — платежі готівкою.

 

 

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 19-25 липня: кому зірки пророкують збагачення?

«Пішла купатись та не повернулась». Дізналися про останні хвилини життя 22-річної Ірини

«Бабине літо буде дуже довгим»: народний синоптик дав прогноз на осінь

Слідкуйте за новинами Вінниці у Facebook, Telegram, Instagram, Viber та YouTube.

Коментарі (1)
  • impad267 impad267

    А де тут про блокування карти?
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Вінниці за сьогодні
14:55 У Жмеринці двоє школярів пограбували магазин. Тепер можуть сісти в тюрму 14:44 Змагання серед інтелектуалів. У Вінниці відбувся чемпіонат з шахів серед медиків (Новини компаній) 14:14 Є час підготуватись. Які перевірки чекають на власників і орендарів вінницької сільгоспземлі photo_camera stars 14:00 Україна посилює правила в'їзду з-за кордону: що зміниться від завтра Від читача 12:48 Планується встановлення національного рекорду України 13:58 Від малюків до пенсіонерів: де у Вінниці можна пограти у настільний теніс? stars 13:15 Розшукали 14-річну Карину з Немирова. Де була дівчинка два дні? 12:30 У Гайсині спалах коронавірусу «Дельта»? Зразки відправили в Лондон 11:45 У Вінницьких Центрах вакцинації Covid-19 щеплюють людей. Яким препаратом? 11:28 Як приготувати смачну каву вдома. Поради вінницьких бариста stars 11:00 Смертельна ДТП біля Chipo: рятувальники вирізали загиблого водія буса photo_camera 10:00 Загинули на побаченні, ринок землі та інше важливе за 3 серпня на 20minut.ua 09:35 Гроза, шквали та град: на Вінниччині оголосили штормове попередження 09:00 CreditPlus дарує електрокар — надкосмічна акція «Як тобі таке, Макс?» (Новини компаній) 09:00 Від COVID-19 за добу одужало менше людей, ніж захворіло. Дані на 4 серпня 08:25 У цей день Івана Мазепу обрали гетьманом. Історія та заборони 4 серпня 21:27 #Нові_враження: як ми вперше каталися верхи play_circle_filled photo_camera stars 21:13 Стане зіркою YouTube. У Вінниці затримали активіста, який показав поліцейським геніталії play_circle_filled 21:00 На Вінниччині захворів на ботулізм чоловік, який наївся домашньої тушонки 20:10 То було їх перше побачення. Загиблого у Львівському парку курсанта ховатимуть на Вінниччині photo_camera stars
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Вінниці Ваші відгуки про послуги у Вінниці
keyboard_arrow_up