Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ

Блокування карти за два перекази на п'ять тисяч гривень: роз'яснення НБУ
  • В Україні без верифікації клієнта переказати можна суму до 5000 грн. При цьому будь-який українець може без побоювань отримати на свій рахунок кілька переказів на зазначену суму в один день.

Регулятор відзначає, що такі операції з низьким ризиком і не викликатимуть інтерес у банків.

— Однак фінансові установи повинні виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер,  зазначають в НБУ.

Також українець, який хоче переказати 10 тисяч гривень родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить. Однак готівкою за допомогою термінала анонімно відправити таку суму одним платежем не вдасться.

Без верифікації переказувати можна суму до п'яти тисяч гривень. Зазначимо, згідно з правилами фінансового моніторингу, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тисяч гривень, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами. Під особливо пильною увагою — платежі готівкою.

 

 

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 19-25 липня: кому зірки пророкують збагачення?

«Пішла купатись та не повернулась». Дізналися про останні хвилини життя 22-річної Ірини

«Бабине літо буде дуже довгим»: народний синоптик дав прогноз на осінь

Коментарі (1)
  • impad267 impad267

    А де тут про блокування карти?

20:45 Роблять понад вісім тисяч щеплень за добу, або Як і чому змінюється статистика вакцинації play_circle_filled photo_camera stars 20:33 У Палаці Потоцьких проводять реконструкцію. Що там оновлять та як триває хід робіт photo_camera 20:09 Не маєш сертифіката — май 350 гривень. На залізничних вокзалах роблять експрес-тестування 19:18 Тепло, холод, тепло. До України ненадовго повернуться «мінуси» Від читача 17:06 Чи знають українці про ризики вживання трансжирів? Результати опитування КМІС 18:01 Найчастіше зникають діти та пенсіонери. За тиждень патрульні розшукали шістьох людей photo_camera 17:20 Як вінничани ставляться до нових правил перевезення? Ми запитали play_circle_filled stars 17:16 COVID-безпечні перевезення. Як поліція контролює дотримання карантину play_circle_filled photo_camera 17:10 Діагностика та лікування захворювань молочної залози (Новини компаній) 16:52 В Гайсинському районі зіткнулися дві машини. Троє людей у лікарні photo_camera 15:26 Казали, що з газконтори чи військомату. Зловили екс в'язнів, які обкрадали будинки play_circle_filled photo_camera 14:55 По 2 га землі в кількох регіонах. Мапу з порушниками склали в мінагрополітики, чи є там вінничани? stars 14:21 Вінничани із порушеннями ОРА, слуху, зору та інтелекту на Львівщині готуються до змагань 14:02 Зрадив Україну та воював за терористів. На Вінниччині СБУ затримала агента ФСБ РФ photo_camera 13:25 Виїхати з Вінниці на поїзді або автобусі без ковід-сертифіката — тепер зась. Репортаж з вокзалів photo_camera stars 13:13 В області 10 смертей від корони та 462 нових хворих за добу. Дані по захворюваності 12:05 «Молоко — це вже розкіш». Ми запитали вінничан, чи вистачає їм зарплати чи пенсії на життя play_circle_filled stars 11:17 Заповнені реанімації, черги в газконтору та інше важливе за 20 жовтня на 20minut.ua 10:17 Тепло, але небезпечно. Оголосили штормове попередження по всій Україні 09:11 Нові правила перевезення та рейди поліції. В Україні від сьогодні посилили карантин play_circle_filled photo_camera
Дивитись ще keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up