Без ліцензій та реєстрації. У Вінниці викрили підпільний пункт обміну валют

• «Контрольна закупка» стала фатальною для вінничанина, який облаштував підпільний обмінник валют.
• Чоловік працював без жодних дозволів, тож тепер замість прибутку йому світить чималий штраф із конфіскацією обладнання та готівки.

У Вінниці правоохоронці спільно з податківцями припинили діяльність нелегального пункту обміну валют. Бізнес працював без будь-яких дозвільних документів та державної реєстрації.

Факт незаконної діяльності виявили під час повторної перевірки, влаштувавши «контрольну закупку» іноземної валюти. Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області, фахівці відділу фактичних перевірок під час операції з купівлі-продажу доларів США зафіксували порушення.

Що загрожує порушнику?

Встановлено, що громадянин систематично здійснював валютні операції без відповідної державної реєстрації та взяття на облік в органах податкової служби. Працівники Нацполіції у Вінницькій області склали щодо організатора нелегального «обмінника» адміністративний протокол.

Відповідно до чинного законодавства, за ведення господарської діяльності без реєстрації передбачено:

• Адміністративний штраф: від 17 000 до 85 000 гривень.
• Додаткові санкції: можлива конфіскація коштів, обладнання та товарів.

Окрім того, за порушення порядку проведення валютних операцій (ст. 162 КУпАП) порушнику загрожує штраф у розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Легальний шлях для бізнесу

Податківці наголошують, що здійснення валютних операцій без дозвільних документів є протизаконним. Якщо ви плануєте займатися підприємницькою діяльністю на постійній основі, єдиний безпечний спосіб — офіційна реєстрація.

«Закликаємо суб’єктів господарювання дотримуватися вимог чинного законодавства та пам’ятати про відповідальність за його порушення. Нагадуємо, що для початку легальної діяльності достатньо зареєструвати ФОП через портал або застосунок «Дія», що займає всього кілька хвилин», — зазначають у ГУ ДПС у Вінницькій області.

Правоохоронці продовжують контролювати ринок фінансових послуг у регіоні та закликають громадян бути обачними при обміні валют, користуючись лише офіційно зареєстрованими пунктами.

 

Вас може зацікавити:

Вінницький завод побутової хімії повернув до бюджету понад 61 мільйон гривень несплачених податків

Військові авіатори, які не повернулися з польоту: розповідаємо про долі загиблих пілотів Су-24М

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google