Готельний магнат із активами на 1,5 млрд спонсорував армію рф. Хто такий Васін і що пов’язує його з Вінницею

• Зміна громадянства, нові бенефіціари та спроби приховати реального контролера бізнесу не залишилися поза увагою українських правоохоронців.
• СБУ заочно повідомила Юрію Васіну про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.
• Ми перевірили історію його компаній у реєстрах та зібрали докупи, як змінювалися власники, адреси й громадянство у документах мільярдної готельної імперії.

Десятки мільйонів доларів під прикриттям «європейських інвестицій», кіпрські офшори та паспортна карусель від Москви до Німеччини. Доки Україна веде повномасштабну війну, велика готельна імперія роками продовжувала працювати на економіку країни-агресора та її військово-промисловий комплекс.

Сьогодні Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Юрію Васіну, якого слідство вважає причетним до фінансування збройної агресії рф проти України. 

В СБУ зазначають, що за матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Васін, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово «переписав» його на довірених осіб та продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств.

«Йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах нашої держави вартістю понад 1,5 млрд гривень. Також слідством встановлено, що підконтрольні Васіну комерційні структури на території рф активно співпрацюють з підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами країни-агресора.

Наразі до суду подано клопотання про накладення арештів на майно бізнесмена в Україні, з метою його подальшої націоналізації. Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топ-менеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності», — йдеться у повідомленні відомства.

Optima у Вінниці та російський слід у мережі Reikartz

Серед активів, пов’язаних із бізнесом Юрія Васіна, є й готель Optima у Вінниці. Він входить до готельної мережі Reikartz, зв’язки якої з російським бізнесом ще у 2022 році публічно обговорювали представники громадськості.

Тоді активіст ВГО «Стоп корупції» Роман Литвин заявляв про можливий російський слід у структурі власності мережі. За його словами, серед власників могли бути особи, зареєстровані в рф або пов’язані з нею громадянством.

«Мережа «Reikartz» напряму пов'язана із російською федерацією, бо там є власники, які зареєстровані у рф. Як відомо, всі готелі мережі були арештовані ще у вересні. Сьогодні наша команда приїхала до центрального офісу, щоб спробувати записати відеокоментар директора і керівництва стосовно їхньої позиції з приводу зв'язку із країною-окупантом», — заявляв правозахисник під час візиту до офісу компанії.

Водночас бізнес Васіна не обмежувався готелями. Перевіривши зв'язки через YouControl, ми встановили, що нинішній номінальний засновник Юрій Харсон є бенефіціаром цілого шлейфу структур, які охоплюють абсолютно різні сфери економіки.

Серед найцікавіших та ключових компаній, які зафіксовані в реєстрах за цим ланцюжком:

•  ТОВ «Ідентех-Україна» — компанія з профілем (68.20), що також спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю.
• ТОВ «ОСС» — структура, що займається комп'ютерним програмуванням (КВЕД 62.01).
• ТОВ «Екопроторг» — підприємство, що веде діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20).
• ТОВ «Одеська тютюнова фабрика» та ТОВ «Сімбол Системс» — компанії, основним видом діяльності яких заявлена неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90).
• ТОВ ГК «Замковий» — ще один актив, пов'язаний з управлінням та орендою нерухомості (68.20).
• ТОВ «Експерт Солюшен» — структура, що займається діяльністю посередників у торгівлі іншими товарами (КВЕД 46.18).

«Паспортна карусель» у реєстрах

Якщо простежити історію реєстраційних змін ключової української компанії мережі — ТОВ «Рейкарц і партнери. Україна» (код ЄДРПОУ 30478157), стає очевидною масштабна спецоперація з маскування російського капіталу.

Етап 1: Московська прописка та відкритий контроль (до весни 2022 року)

До початку повномасштабного вторгнення та в перші місяці великої війни у державних реєстрах кінцевим бенефіціаром підприємства відкрито значився громадянин рф Юрій Васін із пропискою в Москві (район Щукіно, вул. Гамалії). 

Уся ця розгалужена структура управління готелями в українських містах контролювалася через класичний офшорний місток — кіпрські компанії Reikartz Hotels and Resorts (Cyprus) Limited та Friotron Holdings Limited. Бізнес стабільно заробляв в Україні, а ниточки управління і фінансові потоки вели безпосередньо до столиці держави-агресора.

Етап 2: Турецький маневр і гучні заяви про «рейдерство» (2022 рік)

Ситуація кардинально змінилася у перші ж місяці після великого вторгнення, коли українські правоохоронці взялися за аудит російських активів. Як показав аналіз реєстрів, уже в червні 2022 року реєстраційні дані Васіна здійснили різкий стрибок: його московська адреса зникла, поступившись місцем прописці в Анкарі, а сам він у документах раптово став «громадянином Туреччини».

Тоді ж Львівська обласна прокуратура вперше завдала серйозного удару по імперії, добившись арешту корпоративних прав та нерухомості мережі на суму понад 55 млн грн. Реакція менеджменту була миттєвою та вкрай емоційною. Тоді пресслужба компанії публічно розгорнула справжню інформаційну кампанію на захист активів:

«Те, що відбувається, нагадує спробу рейдерського захоплення або полювання на відьом, оскільки компетентним органам відомо, що власники компанії мають турецьке та ізраїльське громадянство, є противниками війни, режиму в рф і є патріотами України... Ми будемо оскаржувати ухвалене рішення», — заявляли в компанії, наполегливо нагадуючи про чималі інвестиції ще з 2006 року.  

Проте за цією риторикою про «іноземних інвесторів» ховалася банальна спроба врятувати бізнес від націоналізації за допомогою зміни паспорта.

Етап 3: Німецький слід та зміна «зиц-председателя» (2023–2025 роки)

Коли тиск українських судів і правоохоронних органів почав посилюватися, а турецька легенда почала тріщати по швах, бенефіціари пішли на ще хиріший маневр. Перевіривши наступні зміни в реєстрах, ми з'ясували, що з весни 2023 року прізвище Васіна повністю випарувалося з українських відкритих баз даних.

Натомість новим кінцевим бенефіціаром українських підприємств групи в документах було вказано громадянина Німеччини Юрія Харсона, мешканця містечка Умкірх (земля Баден-Вюртемберг). Як згодом з'ясували незалежні медіа, Харсон виявився колишнім харків'янином, який влаштувався у ФРН менеджером з продажу житлової нерухомості.

Проте найголовніший доказ фіктивності цієї заміни крився в деталях: незмінними залишалися ті самі кіпрські офшорні «прокладки», через які роками викачувалися кошти. Зміна німецького прізвища виявилася лише черговою ширмою, за якою підсанкційний олігарх розраховував перечекати бурю.

Фінал від СБУ: обшуки на Вінниччині та шлях до націоналізації

Крапку в цій багаторічній схемі поставили нещодавні оперативні заходи СБУ. Перевіривши роботу мережі, слідчі довели, що Васін ні на хвилину не втрачав контроль над бізнесом і продовжував керувати фінансово-господарською діяльністю українських підприємств із-за кордону через довірених осіб. Ба більше, підконтрольні йому комерційні структури в рф тісно співпрацюють із підприємствами російського військово-промислового комплексу та воєнізованими структурами агресора.

Під час масштабних обшуків у Києві, Львові та Вінниці силовики вилучили чорнову бухгалтерську звітність, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які задокументували протиправну діяльність.

За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств Васін спрямовував на розвиток власних компаній у Росії. Частина з них, як зазначають в Офісі Генерального прокурора, співпрацювала з органами влади рф, підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами.

«Упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств: призначав керівників, визначав напрями їхньої роботи, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зокрема, за матеріалами слідства, одна з підконтрольних Васіну компаній постачала комп’ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для надводних кораблів, автоматизовані системи управління військово-морським флотом та засоби тактичного зв’язку. Ця ж компанія, за даними прокуратури, надавала програмне забезпечення апарату Ради Федерації РФ та укладала державні контракти з установами Федеральної служби виконання покарань Росії.

Один із таких контрактів у 2023 році виконувався в межах державного оборонного замовлення РФ. В Офісі Генпрокурора також зазначають, що підрозділи ФСВП Росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на захоплених територіях України та незаконного утримання українців.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юрію Васіну про підозру за частиною третьою статті 110-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, вчинених повторно з корисливих мотивів.

Наразі до суду подано клопотання про накладення арешту на 40 об’єктів нерухомості вартістю понад 1,5 млрд гривень, серед яких 17 готелів та курортних комплексів у різних регіонах України. Їх планують у подальшому націоналізувати.

Оскільки фігурант переховується за межами України, тривають заходи для його заочного притягнення до сувоглої відповідальності за злочини проти українського народу.

Вас може зацікавити:

Автобус №16 хочуть продовжити до Агрономічного та зоопарку. У Вінниці зареєстрували петицію

Вирощував коноплі в домашній теплиці. У вінничанина знайшлося понад два кілограми канабісу

Додайте 20 хвилин до вибраних джерел у  Google