За $500 став директором дорожньої компанії. На Вінниччині судитимуть учасника податкової схеми

• Житель Вінниччини погодився за винагороду оформити на себе будівельне підприємство, яке, за даними слідства, використовували для мінімізації податків та переведення коштів у готівку.
• Детективи БЕБ завершили розслідування, а обвинувальний акт уже скерували до суду.

На Вінниччині перед судом постане чоловік, який за грошову винагороду погодився стати формальним керівником будівельної компанії. За даними слідства, фіктивне підприємство використовували для проведення сумнівних фінансових операцій, зокрема мінімізації податкових платежів та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Вінницької області, якого обвинувачують у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.

За версією слідства, чоловік погодився взяти участь у схемі та подав державному реєстратору пакет документів із недостовірними даними. Не підозрюючи про протиправний характер дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про підприємство, основним видом діяльності якого було будівництво доріг та автострад.

У результаті фігурант офіційно став засновником і директором товариства, хоча фактично не мав наміру здійснювати управління компанією.

«Чоловік не планував вести господарську діяльність підприємства, користуватися його офісом, здійснювати фінансові операції чи вкладати кошти до статутного капіталу», – зазначають у Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що за свою участь у схемі житель Вінниччини отримав винагороду у розмірі 500 доларів США.

Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Раніше детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Втім особи, які організували схему та стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства та оформили директором підприємства іншу підставну особу.

У ході подальшого розслідування детективи БЕБ встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність. Наразі незаконне використання підприємства зупинено, організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 

Читайте також:

На війні загинув 19-річний Захисник Едем Алієв із позивним «Малий»

Після поранення та контузії зупинилося серце: Вінниця прощається з Валерієм Гускіним

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.