Винницкий «Элита–центр» облапошил людей на 300 тысяч долларов

> Жилищную аферу реализовали руками 26-летней Инны Бартковой (Евстигнеевой), которая непосредственно принимала деньги у людей. Ее отец - известный жмеринский бизнесмен Евгений Евстигнеев. Сейчас молодая женщина находится в психиатрической клинике в Василькове под Киевом. Ей собираются поставить диагноз, который соответствует народному термину «овощ» (то есть человек, который абсолютно не может отдавать отчет в своих действиях). 
Чтобы сделать мошенницу неподсудной, этот диагноз пытались получить в винницкой психиатрической больнице имени Ющенко, но наши местные эскулапы на такое не пошли (эту информацию журналисты получили из собственных источников). Пострадавшие утверждают, что у семьи Бартковых-Евстигнеевых уже готовы поддельные загранпаспорта, и как только «невменяемую» Инну суд отпустит под залог – пиши пропало. 

- Инна Барткова обратилась к нам в агентство, чтобы начать продажу этих квартир. Мы ее знали раньше, она подрабатывала у нас как частный маклер, давая на продажу объекты и получая за это вознаграждение, - говорит директор агентства недвижимости «Антей» Руслана Котляр. – В сентябре она сказала, что есть такой дом, как «Маки», и есть такой застройщик, как фирма «Тетра-Буд» (директор Адамчук). Есть несколько подрядчиков, которые поставляют им стройматериалы. Застройщик с подрядчиками рассчитался квартирами, а не деньгами, и теперь квартиры распродают дешевле их реальной рыночной стоимости. Она говорила, что одолжила деньги одному из подрядчиков, а теперь не может забрать их. Ей срочно нужно продать квартиры по более низкими ценам. К примеру, если однокомнатная квартира там стоила 26 тысяч долларов, то ее можно было купить за 18-22 тысячи. 

В названии фирмы поменяли буквы

Квартиры по схеме, которую предложила Инна Барткова, купили 15 человек на общую сумму около трехсот тысяч долларов. Среди пострадавших – сама директор агентства недвижимости, ее родственники и знакомые. Люди отдавали деньги за расписки Инны и договора от ее подельников, которые якобы получили эти квартиры от застройщика фирмы «Теттро Буд». Один из них – Виталий Цабко. Как оказалось, все документы – «липа», паспорт на имя Цабко – поддельный. Мошенники воспользовались именем известной строительной фирмы «Тетра-Буд» и изготовили печать с созвучным названием «Теттро Буд». Никто из пострадавших на различие в названиях даже внимания не обратил.

- Я никогда не работала с новостроями и не обратила внимания, что с документами что-то не так. Это моя ошибка. Я сама купила квартиру и предлагала своим знакомым, потому что была на сто процентов уверена, что все в порядке, - говорит Руслана Котляр. – Этими квартирами занималось еще агентство «Золотой ключ», так Инна просила только, чтобы они не знали цену, а все остальное можно было узнавать через них. 

Первые квартиры через агентство продали в сентябре 2012 года. Уже в апреле 2013 года с заявлением в милицию обратилась сама директор агентства недвижимости «Антей».

- Когда я заподозрила неладное, позвонила на фирму застройщика «Тетра-Буд». Настоящий ее директор приехал к нам с заказчиком строительства, директором фирмы «Южмедтехпром» Василием Кравчуком. Они сказали, что ничего не продавали. Я написала заявление в милицию, - говорит Руслана Котляр.

Деньги обещали вернуть

Пострадавшие от аферы говорят, что некоторое время Инна Барткова отвечала на звонки покупателей и обещала вернуть деньги, утверждая, что ее просто подставили. Несколько раз даже приходила на встречи вместе со своим отцом Евгением Евстигнеевым, который обещал продать свой бизнес (он владеет базой отдыха на морском побережье) и рассчитаться с людьми. 

- Сначала отец Инны обещал вернуть нам деньги, лишь бы мы не обращались в милицию, а потом сказал, что никаких денег мы не получим, - говорит пострадавший Александр Слободянюк. - Мы встречались с родителями Инны уже без нее. Сначала ее положили на лечение в психбольницу. Отец сказал, что он лучше даст взятки и решит вопросы другим путем, чтобы спасти дочку. Так ему дешевле выйдет. Он, мол, не простой человек, и у него такие связи, что он все решит. А потом они все вместе пропали. 

Пострадавшие утверждают, что правоохранители специально затягивают расследование, о чем написали письма в Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру. 

- В самом начале правоохранительные органы не проявляли никакой активности, даже когда Инна была еще в Виннице, - говорит один из пострадавших, Виталий Паянок. - Когда она сбежала, мы начали активнее обращаться в правоохранительные органы, писать письма, были на приеме у генерала, обратились к средствам массовой информации. С тех пор кое-что сдвинулось с места. Инну объявили в розыск. Недавно нам сообщили, что ее нашли, но она впала в истерику и порезала себе вены, и ее положили в психиатричку. 

Врачи не разрешают милиции работать

Уголовное производство по этому делу находится на расследовании в областном управлении по борьбе с организованной преступностью. Официальную позицию правоохранителей озвучила начальник сектора связей с общественностью областной милиции Анна Олейник.

- Следствие получило разрешение суда на задержание и арест лица, которому объявлено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, - говорит Анна Олейник. - Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сотрудники милиции установили местонахождение разыскиваемой: она находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Сейчас, учитывая состояние ее здоровья, врачи запретили проведение любых следственных действий с указанным лицом.

Что говорит прокурор?

На пресс-конференцию, которую организовали сами журналисты в попытке найти других пострадавших от аферы, пришел процессуальный руководитель в уголовном производстве в отношении мошеннических действий Инны Бартковой - старший прокурор прокуратуры города Винницы Сергей Герасимчук.

- Уголовное производство было возбуждено 12 марта 2013 года по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, которые нанесли потерпевшим значительный ущерб в крупном размере. К преступлению причастна Инна Барткова и другие лица, которые установлены следствием. Они действовали по предварительному сговору с целью завладения чужими средствами, всего по делу проходят 15 пострадавших. Барткова получила деньги в сумме 2 миллиона 679 тысяч 832 гривни, 23 сентября 2013 года ей было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 190. Этого же числа было получено разрешение суда на ее розыск для задержания и избрания ей меры пресечения - содержание под стражей. Досудебное следствие установило, что Барткова скрывается в селе Железное Васильковского района Киевской области. При задержании по месту установленного проживания 14 января 2014 года она совершила попытку суицида - перерезала вены, и была доставлена в медицинское учреждение. Сейчас подозреваемая находится в больнице под наблюдением работников внутренних дел. После получения разрешения врачей она будет доставлена в суд для избрания ей меры пресечения и проведения следственных действий. Кроме того, согласно полученным показаниям будет принято решение и установлено участие двух других лиц, установленных следствием по данному делу.

- Прокомментируйте, пожалуйста, заявления о том, что органы Министерства внутренних дел затягивают рассмотрение дела?

- Заявления потерпевших о том, что досудебное рассмотрение дела затягивается, не соответствует действительности. В деле есть 15 пострадавших, следственными органами проведен большой объем работы. Сейчас допрошены все пострадавшие, также был проведен одновременный допрос нескольких лиц. Однако пока Барткова находилась в розыске, установить другие подробности дела для направления уголовного производства в суд было невозможно. Когда ее привезут в Винницу, мы проверим состояние ее здоровья, а именно выясним ее психическое состояние, и после этого будем принимать решение относительно дальнейших действий.

Квартиры на «Маках» продолжают продавать

Тем временем продажа квартир в злополучном доме с этим преступным шлейфом  продолжается. Пострадавшие предполагают, что настоящий заказчик строительства, директор фирмы «Южмедтехпром», бывший правоохранитель Василий Кравчук может сам быть причастен к мошенничеству. Не состоявшиеся владельцы квартир в винницком «Элита центре» говорят, что они свободно заходили на строительство, общались со строителями и даже перепланировали «свои» квартиры. Василий Кравчук утверждает, что никакого отношения к преступной схеме не имеет и что он сам стал жертвой мошенников.

- Хочу прояснить ситуацию. Преступную схему остановил я сам. Я первым подал заявление в правоохранительные органы, иначе пострадавших было бы гораздо больше. Чисто случайно мои знакомые оказались в одном из агентств недвижимости «Добродій і Ко», и им попытались продать квартиру по этой схеме. Я приехал туда со своими документами и объяснил директору, что они занимаются незаконной деятельностью (сам Василий Кравчук сейчас получает деньги на стройку тоже незаконно, наличкой, минуя банковское учреждение). 

В легальной схеме есть пострадавшие

Два месяца назад, в октябре 2013 года, журналисты RIA выясняли, что и за какие средства строят на месте бывшего рынка «Маки». По версии заказчика строительства Василия Кравчука, здесь происходит реконструкция, в результате которой жители Винницы получат дешевые квартиры. 

Винничанин Василий Фляжников, который хотел приобрести жилье в этом здании, не только потерял около 30 тысяч долларов, но и называет схему уже не липовых застройщиков преступной. А посредника, который собирает деньги на строительство с винничан - мошенником.

- Год назад я заключил договор с агентством недвижимости «Золотой ключ» в лице директора Натальи Лигутко, - рассказывает Василий Фляжников. - Агентство выступило посредником между мной и застройщиком. Это был договор задатка за покупку квартиры в доме, который строится на улице 50-летия Победы, на месте рынка «Маки». Я заплатил агентству 30 тысяч долларов, так как мне пообещали, что до конца лета я уже отмечу новоселье. Первый блок обещали сдать еще зимой, но в мае прошлого года, когда я решил расторгнуть договор, он даже не был возведен. Учитывая просрочки и разобравшись, что договора, которые мне подсунули, составлены с нарушениями законодательства, я решил вернуть вложенные деньги. 

По словам Василия Фляжникова, денег он до сих пор не получил – и это после многочисленных обещаний и предоставления гарантийных писем от имени директора Натальи Лигутко. Он обратился в суд с требованием вернуть деньги и написал заявление в милицию о мошенничестве, надеясь, что реакцию правоохранителей не придется ждать столько же, сколько обещанного возврата вложенной в никуда суммы. Но и здесь он ошибся. Правоохранители не нашли состава преступления в действиях Натальи Лигутко.

- Я выиграл дело в суде по гражданскому иску против Натальи Лигутко. Суд полностью признал все мои требования и обязал ее вернуть деньги, но даже после этого, по состоянию на 21 ноября, я их не получил, - говорит Василий Фляжников. - Я понимаю, почему правоохранители не нашли состава преступления в ее действиях  - ведь она может работать в одной связке с застройщиком. А он в свое время занимал руководящую должность в милиции (Василий Кравчук). Именно бывший подполковник Кравчук теперь занимается строительством этих квартир. Я знаю точно, что еще один вкладчик строительства хотел вернуть деньги и подавал заявление в милицию, но результат был таким же. Следователь Сергей Решетник, который вел эти дела, упорно не хотел понять, что винничанка Наталья Лигутко, когда выдала себя за финансовое учреждение, у которой уставный фонд должен составлять один миллион евро (а только они имеют право брать деньги за строительство), руководствовалась тем самым, что и организаторы киевского «Элита-центра» - жаждой наживы. Он ее ни разу даже на допрос не вызывал - мол, она дома с маленьким ребенком.

Еще одна обманутая

Винничанка Галина Кондратюк считает себя пострадавшей из-за того, что купила квартиру через «Золотой ключ». 

- Я хорошо знала Наталью Лигутко, поэтому доверилась ей, - говорит Галина. - Я пришла на строительство, рассмотрела квартиры, а 12 сентября 2012 года отдала 80 тысяч гривен и подписала договор о задатке. В нем написано, что деньги сохраняются до оформления на меня недвижимости в агентстве. Договор - до 31 декабря 2012 года. Строительство очень медленно продвигалось, но я ждала. В сентябре 2013 года приехала посмотреть на свою квартиру, но увидела, что там только началась реконструкция. Номер моей квартиры в договоре - 78, а на двери оказался № 60. Наталья меня успокоила, но я написала заявление в шестой отдел. Никакого результата не было. Я хотела, чтобы мне вернули деньги, но их до сих пор нет. Обещают, обещают, обещают…

Строительство начали самовольно

Журналисты выяснили, что работы по строительству начались в 2012 году без разрешительных документов. Владелец заплатил штраф и узаконил строительство только в конце прошлого года. То есть на момент заключения договоров задатка с желающими приобрести квартиры агентство «Золотой ключ» действительно собирало деньги на незаконное строительство.

- Этот вид строительства - реконструкция, а не новое строительство. Это реконструкция бывших производственных помещений электротехнического завода под жилье, - говорит начальник инспекции государственного архитектурного контроля в Винницкой области Сергей Блащук. - В ноябре 2012 года в инспекцию обратилась тогда еще Государственная налоговая служба по поводу проверки выполнения работ по этому дому. Инспекцией была проведена проверка, которая установила, что строительные работы по перепланировке проводятся без разрешительных документов. Инспекцией был составлен протокол о нарушении и выдано предписание: привести все в соответствие с требованиями действующего законодательства. Штраф тогда составил 102 тысячи гривен. Этот штраф был наложен на юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью «Южмедтехпром», которое выступало заказчиком этой реконструкции. На директора предприятия Василия Кравчука как на ответственное лицо был наложен штраф в сумме 8500 гривен. Нарушители не согласились со штрафом и подали в суд иск об отмене. Суд первой инстанции отказал им в иске, апелляционный суд в июне 2013 года оставил это решение без изменений. Сейчас в исполнительную службу представлены документы на взыскание штрафа. 

Заказчик и посредник работают вместе

Журналисты RIA выехали на объект, чтобы посмотреть на процесс строительства и пообщаться с застройщиками. Огромный производственный комплекс бывшего электротехнического завода действительно реконструируется. На первом этаже первого корпуса работают магазины, в некоторых квартирах новоселы уже делают ремонт. Но большая часть здания находится в «разбомбленном» состоянии, никакой серьезной строительной техники и большого количества рабочих здесь нет. Невооруженным глазом видно, что реконструкция ведется очень медленными темпами.

На человека с фотоаппаратом, слоняющегося по строительству, наконец-то обратили внимание: «Что вы здесь делаете? Кто вам позволил фотографировать?» Молодая женщина, которая пыталась это выяснить, оказалась вышеупомянутой Натальей Лигутко, которую ни разу не смог найти и допросить следователь Сергей Решетник, расследующий уголовное производство о мошенничестве, начатое против нее.

- Я никуда не прячусь. Я каждый день здесь на строительстве работаю, и все, кто хочет меня найти, об этом знают, - говорит Наталья Лигутко.

Директор «Золотого ключа» позвала человека, который представился как владелец строительства Василий Кравчук.

- Я могу сказать, что у нас все законно, квартиры строятся, и люди, которые вложили деньги в реконструкцию, их получают. Можете убедиться, что в некоторых квартирах уже делают ремонт, - сказал он.

Просьба журналиста пообщаться с владельцами этих квартир осталась без ответа, но несколько квартир, в которых уже поставили сантехнику и мебель, показали. Квартиру, которую по договору о задатке должен был получить к новому 2014 году Василий Фляжников, демонстрировать отказались. 

На момент подготовки номера к печати, 20 января, Василию Фляжникову вернули только треть денег. Но схему продажи квартир на «Маках» изменили. На пресс-конференции Василий Кравчук заявил, что теперь квартиры будут оформлять только через строительный кооператив (с одним миллионом евро уставного фонда), а деньги принимать только через банки.

Старший прокурор прокуратуры города Винницы Сергей Герасимчук подтвердил журналистам, что схема, по которой директор агентства недвижимости «Золотой ключ» Наталья Лигутко привлекала деньги с винничан, а теперь их не отдает, – незаконна.  

- Никакой второй мошеннической схемы не существует, это чисто гражданско-правовые отношения. Если кому-то что-то не нравится, и он дал какой-то задаток за квартиру, мы возвращаем людям деньги. Согласен, что, возможно, несвоевременно, но возвращаем. Если кому-то не отдали еще – отдадим. Если вы считаете, что тут есть мошенничество, обращайтесь еще раз в милицию, - говорит Василий Кравчук.

Комментарии юристов

“ Люди, которые разрабатывали схему – профессиональные мошенники”

Владлен Мультян, известный адвокат по уголовным делам

- По собственному опыту могу сказать, что вариантов в этой схеме может быть масса. Настоящий застройщик может действительно не иметь никакого отношения к мошенничеству. Просто у него на стройке нашли человека, который помогал мошенникам. Я могу сказать, что вероятность того, что люди вернут свои деньги, при той власти, которая управляет государством, приближается к нулю. А люди, которые разрабатывали схему – профессиональные мошенники, которые просчитывают изначально все, включая последствия и пути отступления.

“Такие квартиры должны финансироваться исключительно через специальные фонды”

Оксана Кукуть, управляющий партнер юридической компании «Право-24»

- В соответствии со ст. 4 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, а также путем эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами. Поэтому людям, решившим приобрести жилье, которое еще находится в процессе стройки, необходимо хотя бы проверять, привлекаются ли эти средства в порядке, установленном законом, правовые отношения между застройщиком и лицом, которому передаются средства. В противном случае их риски увеличиваются в несколько раз.

“Принимая решение купить хлеб, люди более ответственны”

Михаил Бардин, директор Подольского центра прав человека

- Люди, которые пострадали, в первую очередь должны подумать о том, как они принимали решение о приобретении квартир таким сомнительным путем. Люди покупали кирпичи, а не квартиры. Хочу обратить внимание, что там, где мы тратим гораздо меньше денег, мы относимся к покупке более сознательно. Например, если покупаем хлеб, то платим за хлеб. Мошенники воспользовались доверчивостью людей и их беспечностью. Люди захотели совершить большую покупку, проигнорировав все правила безопасности. По обеим схемам потрачены большие деньги. У людей до сих пор существует «совковое» понимание того, что услуги юристов очень дорогие, а поэтому на них не нужно тратиться. Но если бы с юристом посоветовались перед заключением договора, а не после того – эти затраты были бы оправданы.

Что касается возможности получить назад свои деньги, то в первом случае все пострадавшие являются заложниками профессиональности правоохранительных органов. Только когда установят преступников, вы будете знать, с кого можете требовать возврата денег, поскольку договор, который вы подписывали, никак не умещается в рамки права. 

По второй схеме в самом решении суда, которое признает договор никчемным (недействительным), уже есть судебное обязательство взыскать деньги с противоположной стороны.

Журналисты ilikenews специально для RIA, 20minut.ua

Слідкуйте за новинами Вінниці у Telegram.