Бюро економічної безпеки арештувало мережу АЗС, яка пов’язана з рф

Бюро економічної безпеки арештувало мережу АЗС, яка пов’язана з рф
  • За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештували автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права.
  • Загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України.
  • Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 мільйонів гривень.
  • Про яку АЗС йде мова?

Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

З власних джерел нам стало відомо, що мов айде про мережу заправок АМІС.

— Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації, — зазнасають у БЕБ.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 мільйонів гривень.

— Протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російська федерація та товариство з російської федерації, — встановило БЕБ.

Відео дня

У результаті такої діяльності легалізували грошові кошти у сумі понад один мільярд гривень.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські  документи.

Досудове розслідування здійснюють у кримінальному провадженні за фактами:

  • ухилення від сплати податків 
  • легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Розлідування проводять детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Варто додати, за інформацією Гугл-карти на Вінниччині працює дві АЗС мережі АМІС.

У Вінниці, нагадаємо, 17 серпня, були працівники Державного Бюро Розслідувань. Вони перевіряли схему незаконного збагачення службовими особами Державної інспекції архітектури та містобудування і чиновників міськради на оборудках із будівництвом у Вінниці.

 

Читайте також:

У Вінниці переносять композицію «Пам’яті Небесної сотні та Героїв АТО». Яка ваша думка?

День Державного Прапора: вінничан запрошують взяти участь у флешмобі

Чому вся карта червона? Речник Повітряних Сил розповів, як летять ракети

Коментарі (1)

21:00 Вихідні під час війни: скільки днів відпочиватимуть вінничани в жовтні 2022 20:27 «Спершу це здавалося неможливим». Три подружки разом з матусями зібрали гроші на авто для військових 20:02 Стефанія та Миролюб: які імена для своїх діток обирають вінничани під час війни 19:03 Як вінничанам замовити номерні знаки та подати заяву про реєстрацію авто онлайн Від читача 10:00 Псевдореферендум: які ідеї тиранії приховують за інструментом демократії 18:28 Субсидії під час воєнної зими: які зміни чекають на вінничан 18:05 На Вінниччині відкрили Центр Уповноваженого зі зниклих безвісти. Куди звертатись? 17:33 Екологи перевірили річку Тяжилівку та Вишенське озеро. Маємо результати досліджень водойм 17:07 Смертельна аварія: Volkswagen збив пішохода, злетів у кювет і перекинувся 16:31 Під час штурму Мар’їнки загинув Олег Рогозянський. Сиротами залишились дві доньки 16:11 Третій зайвий. Долю пологового будинку №2 майже вирішили, але чим керувались? photo_camera 16:05 Загинув від ворожого мінометного обстрілу під Авдіївкою Вячеслав Баранецький 15:37 Прокуратура Вінниччини передала до суду обвинувачення псевдопрокурора «лнр» 15:20 У Вінниці стартує конкурс «Народний бренд 2022». Як долучитися підприємцям? 14:45 У Лиманському районі загинув бойовий медик Валентин Присіч з Вінниці 13:56 Музей Вінниці показав концепцію реставрації садиби Львовича. Чи буде вільний вхід для вінничан? photo_camera 13:02 Аварія на Келецькій: після удару скутерист перелетів через іномарку play_circle_filled 12:41 Види та тонкощі вибору онлайн IT-курсів (Новини компаній) 10:57 Без води та світла. Перелік адрес, де у Вінниці 27 вересня відключили послуги 10:39 Коста-Ріка — Німеччина: прогноз та шанси на 1 грудня 2022 р (Новини компанії)
Дивитись ще keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up